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日期:2019-05-08 16:29 来源:资讯 作者:Sun Game太阳城亚洲

  sungame手机版为了换取便宜的外汇,温州人陈某经人介绍与两名自称是香港人的姚家宝和林俊峰相识(经查,身份均系伪造)。2008年1月28日,姚家宝、林俊峰来到温州瑞安,与陈某协议了这样一桩“便宜事”——按正常汇率下浮20个百分点进行外汇兑换。陈遂决定拿出576万元人民币兑换美金。

  2月1日,陈某按对方要求在农行办理了一张信用卡,并将576万元人民币存入此卡,卡的密码双方各设置3位。

  不久,姚家宝便从香港传来他向陈某公司汇入100万美元的银行回单传真(实际没有美元汇入),而后林俊峰要求陈某一起到银行ATM机前验资。之后,Sun Game太阳城亚洲双方约定于第二天兑换100万美元。

  但等到第二天,陈某找来找去不见林俊峰,等他发现可能受骗再去检查信用卡时,发现其农行卡内仅剩下10.9万元人民币——果不其然,经查,陈某卡内的565万人民币已于2月2日1时17分至2时34分被他人分9笔在澳门的珠宝店和表饰店内刷卡消费。其实,林俊峰在2日凌晨便逃离了酒店。

  同样受害的还有杭州的余某。他于去年11月通过朋友严某介绍,认识了三名自称来自香港的麦文深、潘永盛、罗振棠(经查,身份均系伪造)等人,双方商定进行外汇兑换。17日那天,余某带着存有300万元人民币的农业银行借记卡与对方见面,双方在农行ATM机上验资。确定卡内确有300万人民币后,双方回到麦文深等人所住酒店,期间,麦文深等借口将余某的农行借记卡拿到房间内查看,约1分钟后便即归还给了余某。但令余某没想到次日到银行查询资金时,发现卡内的300万元被他人取现和消费。

  警方提醒:近来,除温州杭州外,江苏如皋等地也发生了以同样方式进行的活动。警方认为,近期连续发生的利用换汇手段实施信用卡案系跨境系列案件,团伙性极强,犯罪嫌疑人利用换汇验资的时机,对持卡人的密码进行了窃取,并乘机对信息进行复制,而后克隆制作伪卡,在香港、澳门消费、提现。为此,请广大企业和群众提高警惕,对需要外汇兑换的,请根据国家的有关规定到指定银行进行兑换,切勿私下进行外汇交易,因贪小而上当受骗。

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